سوال درباره قوانین پولشویی

اگر سوالات حقوقی درباره قوانین پولشویی دارید وارد صفحه درستی شده اید. دادراه این امکان را برای شما فراهم آورده است تا با مرور سوالات حقوقی در مورد قوانین پولشویی از مشاوره حقوقی در مورد قوانین پولشویی به صورت رایگان بهره مند شوید. می توانید با مطالعه سوالات حقوقی زیر و پرسش و پاسخ حقوقی سایر افرادی که سوال درباره قوانین پولشویی داشته اند ، اطلاعات خود را درباره قوانین پولشویی افزایش دهید. یا اگر این سوالات پاسخگوی نیاز شما نیست می توانید با کلیک بر روی گزینه زیر، سوال در مورد قوانین پولشویی طرح کنید.


طرح سوال حقوقی

1399/2/15

قانون مبارزه با پولشویی

با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز و ...

ادامه ی مطلب و پاسخ ها ...

1399/6/16

پولشویی

با سلام. اگر شخصی ملکی را به قیمت 450 میلیون تومان از شخصی خریداری کند و مبالغ را به صورت وجه نقد و خرد خرد گاهی 60 میلیون، گاهی 30 میلیون و هر بار با ...

ادامه ی مطلب و پاسخ ها ...

1399/1/18

انتقال پول از حساب

اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و ...

ادامه ی مطلب و پاسخ ها ...
صفحه بعد 1 صفحه قبل